Авторизація

» » » У Лондоні заарештували колишніх банкірів Credit Suisse

У Лондоні заарештували колишніх банкірів Credit Suisse

У Лондоні заарештували колишніх банкірів Credit Suisse
Троє колишніх співробітників банку Credit Suisse арештовані в Лондоні в рамках розслідування справи про злочинну схему, імовірно організовану банкірами спільно з державними компаніями Мозамбіку.
Про це повідомляє «Радіо свобода».
У Лондоні заарештували колишніх банкірів Credit Suisse

Йдеться про можливе шахрайство з борговими зобов’язаннями Мозамбіку і незаконні виплати чиновникам цієї країни. Звинувачення висунули США, а розслідування ведеться з 2017 року – не тільки проти Credit Suisse, але і щодо французького банку BNP Paribas і російського ВТБ.
За версією слідства, Мозамбік в 2013-2014 році зайняв у Credit Suisse і ВТБ близько двох мільярдів доларів на покупку риболовецьких суден і розвиток берегової інфраструктури, але ці гроші були витрачені на покупку військового обладнання, а також частково були привласнені чиновниками. ФБР з’ясовує, яку допомогу останні могли отримувати від банківських співробітників.
Заарештовані банкіри Credit Suisse Ендрю Пірс, Сурджан Сингх і Детеліна Субева відпущені під заставу. Reuters повідомляє, що їх можуть екстрадувати до США. До цього були арештовані колишній міністр фінансів Мозамбіку Мануель Чанг і ймовірний підрядник мозамбікських компаній Жан Бустані.
Слідство вважає, що Мануель Чанг приховав дані про кредити Мозамбіку, коли вийшов у відставку в 2015 році. Його наступник оголосив дефолт в 2016 році і заявив про неможливість повернути гроші ВТБ.
Крім Міністерства юстиції США справу про можливу причетність банкірів до шахрайської схеми розслідувала британська влада, оскільки мова йде про лондонські підрозділи Credit Suisse і ВТБ.

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930