Авторизація

» » » У Фінляндії поліція розслідує історично велике «відмивання» грошей для росіян

У Фінляндії поліція розслідує історично велике «відмивання» грошей для росіян

У Фінляндії поліція розслідує історично велике «відмивання» грошей для росіян
Jouni Immonen / Yle
Я погоджуюсь з правилами сайту та політикою приватності
Центральна кримінальна поліція Фінляндії викрила історично велике відмивання грошей у розмірі близько 140 млн євро.
Про це повідомляє Yle.
Згідно з повідомленням, у справі про відмивання 140 млн євро злочинного походження, Хельсінкський окружний суд висунули звинувачення двом громадянам Естонії. Представників угруповання, однак, не вдалося залучити в Фінляндії до відповідальності.
За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстінена, мова йде про найбільше в історії Фінляндії відмиванням коштів — їх відмивали через фінську будівельну компанію.
«Всього за чотири місяці через фінську компанію пройшло понад 130 млн євро. Часто підозри у відмиванні грошей стосовно Росії кажуть про мільйони євро, але такі великі суми вкрай рідкісні», - каже він.
В ході цього розслідування сума активів, вилучених однієї тільки поліцією, склала максимум 455 млн рублів або близько 9 мільйонів євро.
Розслідування справи тривало п'ять років, і Центральна кримінальна поліція звернулася до влади декількох країн за допомогою.
Обвинувачені естонці заперечують провину. На поліцейських допитах вони розповіли, що гроші пов'язані з проектом будівництва доріг в російській Карелії.
Слідство встановило, що гроші належать підставним російських компаній і взяті з банків, які були в Росії закриті за підозрою у відмиванні грошей.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру, де відмивали сотні мільйонів гривень.

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30