Авторизація

» » » Естонія провела перші затримання у справі відмивання грошей банком Danske

Естонія провела перші затримання у справі відмивання грошей банком Danske

Державна прокуратура Естонії провела перші затримання за підозрою в участі у відмиванні грошей в банку Danske.
Про це естонському виданню ERR повідомили в Державній прокуратурі.
Згідно з повідомленням, у цілому затримані 10 осіб – колишні співробітники банку Danske. 6 людей затримали у вівторок, ще 4 - в середу.
Затриманим пред'явлені підозри в участі у відмиванні грошей.
За даними Postimees, колишні керівники банку Айвар Рехе і Тину Ванаюур не значаться в списку підозрюваних.
Прес-секретар прокуратури Каарел Каллас відмовився від додаткових коментарів.
Нагадаємо, Danske Bank причетний до скандалу з відмиванням 28 мільярдів євро російських коштів.
Гроші надходили до Данії через невеликі філіали Danske Bank в Естонії. Лише 2013 року було здійснено 80 тисяч таких транзакцій. Філіали в Естонії поінформували про підозрілий рух коштів центральний офіс банку в Копенгагені.
У вересні 2017 року данська газета Berlingske написала про те, що Danske Bank отримав 2,4 мільярди тіньових коштів з Азейбарджану. В липні 2018-го з’явилась інформація про те, що в період поміж 2012 та 2015 роками цей же банк отримав 7 мільярдів євро з Росії.

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031