Авторизація

» » » США ввели проти латвійського банку санкції за відмивання грошей для КНДР

США ввели проти латвійського банку санкції за відмивання грошей для КНДР

Організація по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) ввела стосовно латвійського банку "ABLV Bank" санкції за використання схеми з відмивання грошей на допомогу північнокорейській ядерній програмі.
Про це повідомляється на сайті Організації по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США
Міністерство фінансів США вважає, що банк "ABLV Bank" легалізовує незаконно нажиті кошти та робить відмивання грошей основою своєї підприємницької діяльності.
"FinCEN буде продовжувати вживати заходів проти іноземних банків, які ігнорують заходи з протидії відмиванню грошей та стають посередниками для масової незаконної діяльності", - сказав глава Мінфіну США Стівен Мнучін.
Повідомляється, що банк також сприяв операціям для корумпованих політичних осіб, перераховуючи мільярди незаконних грошей через підставні компанії. "Банк ABLV не зміг знизити ризик, який виник у зв'язку з цими рахунками, що пов'язані з масштабною протиправною діяльністю в Азербайджані, Росії та Україні", - зазначили в FinCEN.
Як зазначає латвійське агентство LETA, за сумою активів "ABLV Bank" є другим найбільшим банком в Латвії.

Долучайтесь до нас у Facebook, читайте наш канал у Telegram та отримуйте новини прямо у ваш смартфон

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Жовтень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031