Авторизація

» » » Естонія: вплутаний у скандал з грошима РФ Danske закривається на тлі смерті ексголови

Естонія: вплутаний у скандал з грошима РФ Danske закривається на тлі смерті ексголови

Данський банк Danske 1 жовтня підтвердив свій вихід з естонського ринку банківських послуг, хоча отримав від Фінансової інспекції припис припинити свою діяльність в Естонії ще в лютому.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
В рамках розпочатої процедури закриття філії цими днями будуть видалені і всі логотипи банку Danske з його головного офісу в центрі Таллінна.
"Початок процедури закриття філії - це наступний крок на шляху повного завершення діяльності Danske в Естонії", - прокоментувала Фінансова інспекція.
За повідомленням банку, кредитний портфель його корпоративних клієнтів переведений в литовську філію Danske, а обслуговуванням кредитів приватних осіб опікуватиметься LHV. За умовами угоди, повністю цей портфель з майже 11 тис. клієнтів перейде до LHV до кінця листопада.
Читайте також
Глава правління Swedbank пішов у відставку на тлі скандалу про відмивання грошей
Фінансова інспекція раніше підкреслила, що Danske протягом декількох років порушував чинні в Естонії постанови щодо боротьби з відмиванням грошей, дозволяючи здійснювати підозрілі операції клієнтам, в разі яких ризик відмивання грошей був високим.
Danske також вводив в оману естонські державні установи, надаючи їм неповну інформацію і, тим самим, створюючи перешкоди для їх роботи.
Нагадаємо, у середу, 25 вересня, було виявлене тіло колишнього глави естонського відділення банку Danske Айвара Рехе.
Поліція і державна прокуратура Естонії заявили, що Рехе наклав на себе руки.
Рехе керував філією данського банку Danske з 2006 по 2015 рік - в той час, коли через нього пройшли близько 220 мільярдів доларів сумнівного походження з Росії і не тільки.
За даними данських ЗМІ, частина "брудних" коштів була пов’язана з президентом РФ Владіміром Путіним та ФСБ. Частина коштів має стосунок до вбивства Сергєя Магнітського у 2009 році, вважає британський бізнесмен Білл Браудер, колишній роботодавець Магнітського.
У жовтні газета Financial Times писала, що тільки 2013 року Danske Bank допоміг росіянам-нерезидентам провести "дзеркальні угоди" на суму від 6 до 8,5 млрд євро.
Рехе неодноразово допитували як свідка у справі про відмивання грошей з Росії та країн колишнього СРСР. Він стверджував, що не знав про сірі схеми, які ймовірно реалізовувало його відділення.

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031