Авторизація

» » » Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання російських грошей - ЗМІ

Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання російських грошей - ЗМІ

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank AG очікує штрафів, судових позовів та ймовірного переслідування вищого керівництва за його роль у схемі відмивання коштів російських клієнтів на суму до $20 млрд.
Про це пише газета The Guardian з посиланням на внутрішній звіт банку, повідомляє "Європейська правда".
Банк визнає високий ризик того, що регулятори в США та Британії застосують "значні дисциплінарні заходи" проти нього. Deutsche Bank визнає також, що скандал завдав шкоди його "глобальному бренду" і, ймовірно, спричинить відтік клієнтів, втрату довіри інвесторів і зниження його ринкової вартості.
Deutsche Bank був втягнутий у величезну схему з відмивання грошей, що отримала назву "глобальна пральня". Російський криміналітет зі зв’язками з Кремлем і ФСБ використовував схему між 2010 і 2014 роками для переміщення грошей у західну фінансову систему. Оборот коштів за цією схемою міг скласти $80 млрд, вважають слідчі.
В січні 2017 року банк оштрафували в США на $425 млн за схему "дзеркальних угод" з російськими акціями. В результаті цих операцій в 2011-2015 роках з Росії були виведені близько $10 млрд. Британська влада оштрафувала банк у тій самій справі на 163 млн фунтів ($213 млн).
Також Deutsche Bank може бути причетний до скандалу за участю Danske Bank, який звинувачують в обробці підозрілих транзакцій на мільярди доларів через естонський підрозділ.

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930