Авторизація

» » » Справа Ощадбанку: Суд наклав арешт на мобільні телефони підозрюваних

Справа Ощадбанку: Суд наклав арешт на мобільні телефони підозрюваних

Справа Ощадбанку: Суд наклав арешт на мобільні телефони підозрюваних
Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на мобільні телефони двох осіб, яких підозрюють у причетності до розкрадання 20 мільйонів доларів кредиту «Ощадбанку».
Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Вадим Сенін, повідомляє «Тиждень».
Як зазначається, детективи Національного антикорупційного бюро України в ході обшуків у Кропивницькому вилучили у підозрюваного мобільний телефон Samsung, ще одного фігуранта справи – Iphone 7 і Iphone 8.
Так, НАБУ просило суд заарештувати зазначені мобільні телефони, оскільки підозрювані могли використовувати їх для зв’язку. Своєю чергою, суддя задовольнив клопотання
Нагадаємо, досудовим слідством встановлено, що протягом вересня 2013 – січня 2014 років бенефіціарні власники групи «Креатив», діючи за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ «Креатив», службовими особами АТ «Ощадбанк», ТОВ «ЗМЖ», працівниками ПАТ «Креатив Груп» і ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство», заволоділи грошовими коштами, отриманими ПрАТ «Креатив» в АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії в сумі 20 млн. дол. США, що на момент вчинення злочину складало 160 млн. грн.
Нагадаємо, у справі про заволодіння 20 мільйонами доларів Ощадбанку суд взяд під варту начальника управління проектного фінансування Ощадбанку, працівника ПАТ «Креатив Груп» і оцінювача.
Раніше повідомлялося, що суд узяв під варту сина народного депутата Станіслава Березкіна із заставою в 5 млн грн. Також суд заарештував двох працівників ПАТ «Креатив Груп» Оксану Сікорську та Віталія Пустовіта, екс-керівника ПрАТ «Креатив» Олександра Бойка, колишнього начальника управління проектного фінансування Ощадбанку Євгена Харлана та екс-директора заводу модифікованих жирів Сергія Тимченка. Їх затримали детективи НАБУ разом зі ще 3 підозрюваними. Їм інкримінують причетність до видачі кредиту $20 млн Ощадбанком агрохолдингу «Креатив», які були надалі виведені. Бенефіціарами цього холдингу раніше були народний депутат Станіслав Березкін та його син Максим.
За версією слідства, організатором схеми є нардеп Березкін. Зазначені $20 млн після отримання агрохолдингом «Креатив» у вигляді кредиту були відразу ж виведені на рахунки швейцарської та белізької фірм за договорами купівлі-продажу товарів. При цьому фактична поставка не була проведена. Надалі ці кошти були перераховані іншим офшорним компаніям. У однієї з цих фірм купили корпоративні права компанії-власника 97% акцій ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон».

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Ноябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930