Авторизація

» » » Мінфін хоче контролювати кожен платіж українців

Мінфін хоче контролювати кожен платіж українців

У Міністерстві фінансів з’явилася ідея як поставити на контроль усі розрахунки українців. Зокрема, це торкнеться переказів через платіжні термінали.
Відповідний законопроект уже оприлюднено на сайті відомства. З одного боку, удвічі підвищать суму, починаючи з якої банки повинні перевіряти клієнта — зі 150 тис. до 300 тис. грн. Водночас суттєво розширяться повноваження суб’єктів первинного фінансового мониторингу і в 10 разів збільшаться штрафи для них.
Серед новацій — вимога ідентифікувати будь-який переказ коштів без відкриття рахунку: через поштові відділення, платіжні системи тощо. Якщо сума не перевищуватиме 30 тис. грн., транзакція має містити відомості про прізвище, ім’я та по-батькові відправника та отримувача, а також ідентифікатор операцій, що мають бути завжди доступні для перевірки.
Тобто навіть при поповненні мобільного рахунку, а тим більше банківської карти через платіжний термінал доведеться зазначати такі дані. Щоправда, не уточнюється, як платіжна система повинна контролювати справжність ПІБ платника.
Якщо ж сума перевищувати цей поріг, то необхідно буде вказувати місце проживання особи, серію та номер паспорта або ідентифікаційний код. Тобто ті самі дані, які сьогодні необхідно надавати при операціях з готівкою на суму понад 15 тис. грн.
Як зазначають експерти, це дозволить державі через суб’єктів первинного фінмоніторингу отримати інформацію про деталі всіх без винятку розрахунків українців.http://zib.com.ua/
Мінфін хоче контролювати кожен платіж українців

Матеріали за темою



Аграріям можна торгувати з Іраном, але довгострокових контрактів краще уникати

в„–23 (1373), 09.06—15.06.2018



Членів фермерських господарств зобов’язали сплачувати ЄСВ

14.06.2018



Порядок компенсації роботодавцям витрат на ЄСВ змінено

12.06.2018



Як позначиться на бізнесі повернення до ери КОРО

в„–23 (1373), 09.06—15.06.2018



СРО: Уряд ухвалив Концепцію реформування інституту

11.05.2018



Спрощенців ІІІ групи ліквідують, а решту обмежать у можливостях

в„–10 (1360), 10.03—16.03.2018



Бізнесу обіцяють спростити умови зовнішньої торгівлі

01.12.2017



В НБУ повідомили про розширення дефіциту торгівлі товарами

31.08.2017



Суддя ВАС розповіла польським інвесторам про захист підприємців в Україні

19.05.2017



Для деяких підприємств ставку ЄСВ збільшать, — Мінсоцполітики

15.05.2017



Ставки податку на прибуток та ПДФО можуть знизити до 15%

в„–12 (1310), 25.03—31.03.2017



Обмін інформацією та контроль: як влада планує боротися з офшорами

в„–5 (1303), 04.02—10.02.2017



Україна за рік втратить 1 млн офіційно працюючих, — НБУ

07.02.2017



В Україні за тиждень закрилося майже 11 тисяч ФОП

04.01.2017



Нацбанк вирішив не змінювати облікову ставку

09.12.2016



ВР підтримає податкову реформу від Мінфіну, — Данилюк

06.12.2016



Борг по зарплаті в Україні становить 2 млрд, — Держстат

29.11.2016



В НБУ розповіли, як підвищення МЗП вплине на інфляцію

29.11.2016



Сплата податків в Україні займає 356 годин на рік, — експерти

25.11.2016



В Раді знову хочуть скасувати ПДВ

в„–48 (1294), 26.11—02.12.2016


Завантажити більше публікацій
Коментарі
Мінфін хоче контролювати кожен платіж українців

0
Ирэн
Редакция, проверьте суммы, которые вы указали! 15 и 30 тыс. или 150 и 300 тыс. С уважением, Ирина.
01.08.2018 10:21

[url=http://zib.com.ua/ua/comments/133921.html]Читати всi




[url=http://zib.com.ua/ua/print/133921.html]
[url=#][/url]

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031