Авторизація

» » » У Держфінмоніторингу проходить семінар щодо оперативного аналізу звітів про фінансові операції

У Держфінмоніторингу проходить семінар щодо оперативного аналізу звітів про фінансові операції

10.11.2017 | 15:13
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
У Держфінмоніторингу проходить семінар щодо оперативного аналізу звітів про фінансові операції

У Держфінмоніторингу з 9 по 10
листопада 2017 року проходить міжнародний семінар на тему «Оперативний аналіз
звітів про фінансові операції, з використанням сучасних ІТ-рішень,
основаних на ризик-орієнтовному підході», який проходить під егідою
Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) - найбільшої технічної допомоги ЄС в
Україні з питань боротьби з корупцією.

Особлива увага під час семінару приділена механізмам
ідентифікації осіб, пов’язаних з публічними діячами, практичним аспектам
виявлення фінансових операцій, здійснених особами, пов’язаними з публічними
діячами, поточному операційному аналізу фінансових звітів з використанням нових
інструментів.

Детально на семінарі розглядаються питання, які стосуються
проведення спільних розслідувань з відмивання коштів та корупційних злочинів, а
також щодо обміну інформацією, пошуку активів, використання інформаційних
ресурсів.

Крім того, на зазначеному заході обговорюються питання, які
стосуються ризик-орієнтовного підходу щодо операцій з криптовалютою
та особливості збору даних з відкритих джерел, а також практичні аспекти
формування підрозділами фінансових розвідок аналітичних матеріалів для передачі
до правоохоронного органу.
У Держфінмоніторингу проходить семінар щодо оперативного аналізу звітів про фінансові операції

версія для друку
У Держфінмоніторингу проходить семінар щодо оперативного аналізу звітів про фінансові операції

У Держфінмоніторингу проходить семінар щодо оперативного аналізу звітів про фінансові операції

Фінанси[/b]
У Держфінмоніторингу проходить семінар щодо оперативного аналізу звітів про фінансові операції

У Держфінмоніторингу проходить семінар щодо оперативного аналізу звітів про фінансові операції


Долучайтесь до нас у Facebook, читайте наш канал у Telegram та отримуйте новини прямо у ваш смартфон

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Залишити коментар
Популярне
Відео дня
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Листопад 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930