Авторизація

» » » Відмивання грошей і банкрутство заводу. Американські ЗМІ пишуть про розслідування діяльності Коломойського і Боголюбова

Відмивання грошей і банкрутство заводу. Американські ЗМІ пишуть про розслідування діяльності Коломойського і Боголюбова

Відмивання грошей і банкрутство заводу. Американські ЗМІ пишуть про розслідування діяльності Коломойського і Боголюбова
Імена українського олігарха Ігоря Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова знову спливли у США в черговому скандалі, який пов’язаний з відмиванням грошей, банкрутством великого метзаводу в результаті організації фіктивних кредитних схем.
Про це пише американський сайт Delawareonline.com.
«Три роки тому сталеливарний завод в Уоррині, штат Огайо, остаточно закрився, в результаті чого майже 200 робочих залишилися без роботи посеред холодної зими на Середньому Заході. Тоді компанія заявила, що була змушена закритися через непередбачені ділові обставини. Проте, адвокати в позові, який вони подали в Делаварський суд заявили, що сталеливарний завод постраждав від «серії великомасштабних і узгоджених шахрайських схем», які довели його до банкрутства. Ці схеми були організовані Коломойським і Боголюбовим, як стверджують адвокати.
Українські мільярдери створили систему «фіктивних» кредитів, які проходили через сталеливарний завод, потім через мережу «пов’язаних сторін», а потім передавалися іншим організаціям, що контролюються мільярдерами, йдеться в позові.
«За допомогою цих схем відповідачі неправомірно видавали мільйони доларів незаконних, недостатньо забезпечених кредитів», – запевняють адвокати.
Багато з компаній, причетних до ймовірного шахрайства, також були названі під час судового процесу. Більшість з них зареєстровані в штаті Делавар бізнесменом з Флориди Мордехаєм Корфом.
Видання Kyiv Post описує Корфа як американського ділового партнера Коломойського. Генеральний адвокат, принаймні, однієї з компаній-відповідачів, в останні роки числиться в списку Роберта Пауелла, чоловіка депутатки від Флориди Деббі Джесіки Мукарсел-Пауелл, згідно з реєстраційними документами штату Делавар. Сьогодні Роберт Пауелл є адвокатом ресторанної компанії Флориди, згідно його сторінки у LinkedIn.
Гроші іншій компанії-відповідача позичала інвестиційна компанія, контрольована Томасом Бараком, який відомий як неофіційний радник Дональда Трампа. Представники компанії Барака Colony Capital відмовилися коментувати позику спеціалізованому підприємству під назвою Optima 1375, LLC. Пауелл також відмовився говорити про цю історію.
Делаварські справи перегукуються з аналогічними судовими позовами в інших штатах і в Європі. Недавній розгляд по одній такій справі, яка була розглянута у федеральному суді Манхеттена, додав доказів до повідомлень про те, що Коломойський знаходиться під слідством ФБР.
Під час телефонної конференції 12 вересня адвокати Коломойського, які працювали над справою, дуже старалися, щоб нові деталі, виявлені при розслідуванні, не вийшли за стіни суду. Вони сказали, що є підстави вважати, що витік таки трапилася, стверджуючи, що Шульман погрожував розкрити компрометуючі деталі уряду США, «якщо пан Коломойський і пан Боголюбов не заплатять йому гроші».
«Вони йому так і не заплатили, і ми вважаємо, що інформація була передана уряду», – сказав адвокат Брюс Маркс.
Йшлося про існування текстового повідомлення, яке було відправлено Коломойському «агентом» Шульмана з проханням, щоб неназваний чоловік «подумав про те, як вони пояснять ФБР той факт, що в 2010-2011 роках» незазначена сума грошей «була знята з його швейцарського рахунку і переведена в» неназване казино.
«Це одна з найбільш типових схем відмивання грошей», – сказала адвокатка Шульмана під час телефонної конференції. Вона також стверджувала, що юридична група не розголошувала конфіденційні документи суду.
Хоча і судові процеси в штаті Делавар, і скандал навколо Трампа пов’язані з Україною, незрозуміло, чи перетинаються вони між собою. Але і в одній, і в іншій історії виразно вимальовується Коломойський. Більшу частину минулого року Руді Джуліані працював, щоб переконати українських чиновників розслідувати дії політичного конкурента Трампа Джо Байдена.
Джуліані стверджував, що Байден використовував свою посаду віце-президента в 2015 році для захисту компанії, що займається видобутком природного газу, в якій працював його син Хантер, від розслідування, проведеного українською прокуратурою. Хоча Байден визнав, що чинив тиск на український уряд з метою звільнити прокурора, немає ніяких доказів того, що він зробив це, щоб захистити свого сина.
Після того як Зеленський переможно виграв президентські вибори в квітні, двоє наближених до Джуліані, кожен з яких народився в Радянському Союзі, зустрілися з Коломойським в надії, що мільярдер представить їх новому президенту України.
«Я сказав їм, що не буду посередником на чиїхось зустрічах із Зеленським», – повідомив згодом Коломойський журналістам. Саме тоді «почалися всі ці провокації з Джуліані», вважає олігарх. Незважаючи на невдачу з Коломойським, люди Джуліані продовжили шукати інші шляхи зустрічі з новим президентом. До травня зустріч вже була запланована, але скасована після того, як новина просочилася в ЗМІ. Джуліані сказав Fox News, що скасував візит після того, як дізнався, що Зеленського оточили «вороги» президента Трампа, в тому числі «один конкретний олігарх, який досить корумпований».
Раніше повідомлялося, що вплив олігарха Ігоря Коломойського на нову українську владу, в першу чергу – на президента Володимира Зеленського, серйозно непокоїть наших західних партнерів. Вони припускають, що Україна може не витримати випробування Коломойським
Про це свідчить серія публікацій у впливових світових ЗМІ.
Переклад статті інтернет-видання «Страна».

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930