Авторизація

» » » Національний банк завершив перший етап розбудови комплексної системи ідентифікації та моніторингу операцій пов’язаних із банками осіб

Національний банк завершив перший етап розбудови комплексної системи ідентифікації та моніторингу операцій пов’язаних із банками осіб

Національний банк завершив перший етап розбудови комплексної системи ідентифікації та моніторингу операцій пов’язаних із банками осіб
23[/b].[/b]01[/b].20[/b]18[/b]
прес-реліз[/b][/b]
У 2017 році Національний банк України закінчив проведення
діагностики активних операцій банків з пов’язаними особами, завершивши перший
етап розбудови комплексної системи ідентифікації та моніторингу операцій
пов’язаних з банками осіб.
"Протягом 2016-2017 року регулятором та банками
проведено масштабну та скрупульозну роботу з виявлення та аналізу операцій
пов’язаних із банками осіб. Цей процес став першим етапом розбудови комплексної
програми ідентифікації та моніторингу операцій з пов’язаними особами, виконання
якої дозволить нівелювати у майбутньому ризики фінансування банками бізнесів
своїх власників та інших пов’язаних осіб із порушенням нормативних вимог
Національного банку. А це у свою чергу сприятиме підвищенню стабільності
банківської системи України", – зазначила заступник Голови НБУ Катерина Рожкова.
Також минулого року Національний банк завершив розгляд
програм зниження понадлімітних обсягів заборгованості пов’язаних осіб. Ці
програми розроблені та подані до НБУ банками, у яких під час проведення
діагностики протягом 2016-2017 років регулятор виявив порушення вимог до
операцій з пов’язаними особами. На початок минулого року таких банків виявлено
44 із 99 установ, що пройшли діагностику.
Станом на 01 січня 2018 року 22 банки продовжують
працювати за планами з індивідуальними графіками приведення максимального
розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними особами до вимог
регулятора.
Враховуючи досвід виконання банками індивідуальних
графіків та їх побажання, Національний банк у 2017 році дозволив банківським
установам подавати клопотання для продовження строків дії планів заходів на
термін до двох років. Це право банк отримує за умов сумлінного виконання всіх
заходів, зазначених у планах. Зокрема, за умови зниження обсягу понадлімітного
обсягу заборгованості пов’язаних осіб на 20% протягом першого року виконання
плану.
Такою можливістю вже скористався один банк, який подовжив
загальний строк виконання програми з трьох до п’яти років.
"У 2018 році ми плануємо вдосконалити процес
комплексного моніторингу як активних так, і пасивних операцій банків із
пов’язаними особами", – повідомив начальник Управління моніторингу
пов’язаних із банком осіб НБУ Олексій Рудий.
Олексій Рудий також зазначив, що станом на 06 січня 2018
року набрали чинності зміни до Закону України "Про банки і банківську
діяльність", відповідно до яких керівники відокремлених підрозділів банку
не належать до керівників банку. У разі внесення банком відповідних змін до
переліку пов’язаних осіб щодо керівників відокремлених підрозділів банку, банк
повинен також ураховувати відсутність інших підстав для визначення таких осіб
пов’язаними з банком.
Національний банк завершив перший етап розбудови комплексної системи ідентифікації та моніторингу операцій пов’язаних із банками осіб


Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930