Авторизація

» » » НБУ: принцип "знай свого клієнта" як основа ризик-орієнтованого підходу банку до фінансового моніторингу

НБУ: принцип "знай свого клієнта" як основа ризик-орієнтованого підходу банку до фінансового моніторингу

НБУ: принцип "знай свого клієнта" як основа ризик-орієнтованого підходу банку до фінансового моніторингу
28.11.2017[/b]
прес-реліз[/b]
Про це йшлося на
практичному семінарі з обміну досвідом «Кращі практики фінансового
моніторингу», організованому Форумом провідних міжнародних фінансових
установ (FLIFI) спільно з Національним банком України. На семінарі зібралося
майже 200 фахівців українських та міжнародних банків. Відкрив захід в.о. Голови НБУ Яків Смолій.
Цей захід –
частина масштабного публічного проекту НАБУ «Кращі
практики з питань фінансового моніторингу», який реалізується за активної
підтримки Національного банку. Мета проекту – налагодити постійну, оперативну
комунікацію та обмін досвідом між банками у питаннях фінансового моніторингу.
За словами
Якова Смолія, головне завдання НБУ та банківської спільноти сьогодні – не
допустити повернення у банківський сектор схемних операцій. При цьому
звичайні клієнти не повинні відчувати дискомфорту під час здійснення
фінансових операцій. Для цього банкам потрібно запровадити
ризик-орієнтований підхід.
«Банківські
установи мають знати своїх клієнтів та джерела походження їх коштів. І
саме тому Національний банк наразі удосконалює та підвищує ефективність системи
запобігання легалізації кримінальних доходів, фінансування тероризму, у
тому числі шляхом розширення співробітництва на двосторонньому рівні з
провідними міжнародними організаціями», - зазначив Яків Смолій. За його
словами, ефективне функціонування фінансової системи відповідно до міжнародних
стандартів є пріоритетом подальшого розвитку України на шляху асоціації з
Європейським Союзом.
За словами
директора департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігоря Берези, усі
заходи, які проводяться у межах проекту «Кращі практики фінансового
моніторингу», направлені на удосконалення процедур фінансового
моніторингу. «Семінар FLIFI є новим прогресивним форматом спілкування
банківської спільноти. На ньому дочірні банки міжнародних банківських груп
поділяться з іншими банківськими установами кращим досвідом здійснення
фінансового моніторингу, отриманим від материнських структур. Це сприятиме запровадженню
дієвого та ефективного механізму боротьби з відмиванням коштів», – зазначив
Ігор Береза.
Також він
наголосив на тому, що усі зусилля банків мають бути направлені саме на боротьбу
з операціями по відмиванню коштів, а до клієнтів з низьким рівнем ризику
у банку не може бути жодних запитань.
Своїми
напрацюваннями банки-члени FLIFI поділяться після семінару з Незалежною
асоціацію банків України – для подальшого оприлюднення на офіційній веб-сторінці асоціації, де вже опубліковано чимало кращих
практик з питань фінансового моніторингу.
НБУ також
публікує роз’яснення та презентації з питань фінансового моніторингу, з якими
можна ознайомитися за посиланням: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=39949
НБУ: принцип "знай свого клієнта" як основа ризик-орієнтованого підходу банку до фінансового моніторингу

НБУ: принцип "знай свого клієнта" як основа ризик-орієнтованого підходу банку до фінансового моніторингу

НБУ: принцип "знай свого клієнта" як основа ризик-орієнтованого підходу банку до фінансового моніторингу

НБУ: принцип "знай свого клієнта" як основа ризик-орієнтованого підходу банку до фінансового моніторингу


Долучайтесь до нас у Facebook, читайте наш канал у Telegram та отримуйте новини прямо у ваш смартфон

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Залишити коментар
Популярне
Відео дня
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Грудень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031