НБУ спростив банківські перекази валюти за кордон / Новини / Finance.UA
Національний банк України спростив для банків аналіз операцій клієнтів – юридичних та фізичних осіб – при купівлі ними і перерахуванні за кордон валюти.
Повідомляє сайт регулятора.
Зокрема, Національний банк скасував вимогу до банків, що діяла з вересня 2014 року, надавати йому скан-копії документів, на підставі яких банки здійснювали аналіз фінансових операцій своїх клієнтів.
Зокрема, тепер не вимагається надання виписок і копій документів-підстав для операцій, крім рішення емітента про виплату дивідендів іноземному інвестору. Також більше не потрібні висновки за кожним договором, анкети клієнтів та інші документи про вжиті банком заходи для перевірки інформації про фінансові операції.
Читайте також:
НБУ підготує новий графік капіталізації банків“Скасування вимоги надавати скан-копії документів звільнить значні матеріальні і технічні ресурси банківських установ та буде сприяти ефективному ризик-орієнтованому підходу банків до здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів”, – вважають в НБУ.
Долучайтесь до нас у Facebook
