Авторизація

» » » НБУ відправила в СБУ інформацію про зловживання у 17 банках

НБУ відправила в СБУ інформацію про зловживання у 17 банках

НБУ відправила в СБУ інформацію про зловживання у 17 банках
НБУ відправила в СБУ інформацію про зловживання у 17 банках
Національний банк України. Фото GettyImages/Global Images Ukraine
Я погоджуюсь з правилами сайту та політикою приватності
Національний банк України надіслав в СБУ дані про підозрілі фінансові операції клієнтів 17 банків та 2 небанківських фінансових установ. Йдеться про фінансові операції на загальну суму понад 20 млрд гривень.
Як повідомляє пресслужба Нацбанку, усі ці дані у III кварталі 2019 року за час здійснення перевірок з питань фінансового моніторингу та щодо дотримання валютного законодавства.
Зокрема, 10 листів надіслано з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 17 банків та 2 небанківських фінансових установ. Йдеться про фінансові операції на загальну суму понад 16,8 млрд грн та 98,0 млн доларів.
Окрім того, 8 листів надіслано про великомасштабні операції клієнтів 17 банків на загальну суму більше 799,2 млн грн, 873,3 млн доларів, 47,6 млн євро, 48,3 млн злотих та 69,6 млн російських рублів.
Надана правоохоронцям інформація здебільшого стосувалася проведення клієнтами банків і небанківських фінансових установ фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування.
Аналогічна інформація надсилалася Національним банком до спеціально уповноваженого органу – Державної служби фінансового моніторингу України.
У Нацбанку нагадують, що Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) у своєму звіті 30 січня 2018 року підтвердив, що Україна є надійною юрисдикцією у питаннях боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, а також звернув увагу на високий рівень регуляторної та наглядової діяльності за банківським сектором.
А також вказують, що у ІI кварталі 2019 року НБУ надіслав правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 5 банків на загальну суму понад 3,7 млрд грн.
Нагадаємо, у НБУ сподіваються досягти угоди з МВФ на робочому рівні щодо нової трирічної програми розширеного фінансування (EFF) для України до кінця нинішнього року.

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31