Авторизація

» » » В Одесі ліквідували конвертаційний центр, який перераховував гроші в РФ через офшори

В Одесі ліквідували конвертаційний центр, який перераховував гроші в РФ через офшори

В Одесі ліквідували конвертаційний центр, який перераховував гроші в РФ через офшори
В Одесі ліквідували конвертаційний центр, який перераховував гроші в РФ через офшори
Фото: СБУ
Я погоджуюсь з правилами сайту та політикою приватності
Служба безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який переводилися в готівку кошти українських підприємств.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
В рамках розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що організатори «конверту» пропонували місцевим підприємцям переводити гроші в готівку через фіктивні фінансово-господарські операції та надавали «послуги» з мінімізації податків. Клієнтами ділків були десятки підприємств реального сектора економіки, які працюють на території Одеського регіону.
В Одесі ліквідували конвертаційний центр, який перераховував гроші в РФ через офшори

Фото: СБУ
«Співробітники СБ України також встановили, що частина коштів перераховувалася на рахунки підприємств країни-агресора в Москві і Ростові-на-Дону через офшорні компанії», – йдеться в повідомленні служби.
В Одесі ліквідували конвертаційний центр, який перераховував гроші в РФ через офшори

Фото: СБУ
Щомісячний оборот нелегального бізнесу становив понад 50 млн грн, в загальному «відмили» понад 120 млн грн.
Правоохоронці затримали одного з кур’єрів під час передачі грошей організатору. В ході санкціонованих слідчих дій в офісі конвертаційного правоохоронці вилучили валюту в еквіваленті понад 18 млн грн, також печатки фіктивних підприємств, оргтехніку та документацію про проведення фіктивної господарської діяльності.
Триває досудове розслідування по ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
В Одесі ліквідували конвертаційний центр, який перераховував гроші в РФ через офшори

Фото: СБУ

Долучайтесь до нас у Facebook, читайте наш канал у Telegram та отримуйте новини прямо у ваш смартфон

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Листопад 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930