Авторизація

» » » Злочинці щомісяця реалізували «сміттєві» цінні папери на понад мільярд гривень

Злочинці щомісяця реалізували «сміттєві» цінні папери на понад мільярд гривень

Злочинці щомісяця реалізували «сміттєві» цінні папери на понад мільярд гривень
Злочинці щомісяця реалізували «сміттєві» цінні папери на понад мільярд гривень
Фото: НБУ/Facebook
Через злочинну фінансову діяльність певних осіб зараз в Україні в обігу перебувають «сміттєві» цінні папери 38 емітентів на загальну суму у 25 млрд гривень.
Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.
Так, зловмисники хотіли легалізувати гроші, отримані незаконно.
«Установлено, що службові особи низки підприємств на території м. Києва, діючи за попередньою змовою, організували незаконну схему, пов’язану з легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, використовують суб’єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та здійснюють фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто придбані цінні папери, векселі від підприємств реального сектору економіки, які фактично не реалізовувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та переведення їх у готівку», – йдеться у повідомленні.
Отриманні цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для їх подальшої легалізації.
Вказані маніпуляції також дають змогу використовувати зазначені цінні папери як інструмент для суб’єктів реального сектору економіки в протиправних схемах із мінімізації податкового навантаження та ухилення від сплати податків.
Наразі, на підставі дозволу слідчого судді, у кримінальному провадженні проводяться слідчі дії – обшуки в приміщені офісів підприємств, які задіяні у протиправній схемі з маніпулювання на фондовій біржі та легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та за місцем проживання осіб, які мають безпосереднє відношення до вчинення вказаних злочинів.
Нагадаємо, СБУ підозрює представників «Автономного опору» у роботі на замовлення Кремля.

Долучайтесь до нас у Facebook, читайте наш канал у Telegram та отримуйте новини прямо у ваш смартфон

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Залишити коментар
Популярне
Відео дня
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Жовтень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031