Авторизація

» » » СБУ викрила багатомільйонну фінансову оборудку в районі АТО

СБУ викрила багатомільйонну фінансову оборудку в районі АТО

СБУ викрила багатомільйонну фінансову оборудку в районі АТОГрупа зловмисників надавала нелегальні послуги з перерахування та переведення у готівку грошових переказів, використовуючи криптовалюти та міжнародні платіжні системи.

Бізнес вони організували у Донецькій та Київській областях.

Клієнти віддавали організаторам банківські платіжні картки, через які вони здійснювали операції з переведення електронних коштів у готівку і навпаки, отримуючи за це відсоток. Співробітники спецслужби встановили, що зловмисники встигли нелегально "прокрутити" понад п’ятдесят мільйонів гривень, з яких не сплатили державі 4,5 мільйона гривень податків. За оперативною інформацією, серед користувачів нелегального сервісу були мешканці тимчасово окупованих терористами територій.

Під час обшуків у Києві в одного з організаторів правоохоронці виявили кілька десятків платіжних карток, комп’ютерну техніку та носії інформації, які використовувалися для здійснення фінансових оборудок.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство, передає Прес-центр СБ України

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Ноябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930