Авторизація

» » » СБУ ліквідувала міжрегіональний конвертентр з оборотом у 100 млн гривень

СБУ ліквідувала міжрегіональний конвертентр з оборотом у 100 млн гривень

СБУ ліквідувала міжрегіональний конвертентр з оборотом у 100 млн гривень
СБУ ліквідувала міжрегіональний конвертентр з оборотом у 100 млн гривень
ZIK
Я погоджуюсь з правилами сайту та політикою приватності
Служба безпеки України припинила діяльність нелегального міжрегіонального конвертаційного центру із багатомільйонним обігом.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Згідно з повідомленням, центр діяв на Одещині та у столичному регіон протягом 2018-2019 років. Протягом зазначеного періоду через руки зловмисників пройшло понад 100 млн гривень.
Як інформують у відомстві, група місцевих мешканців надавала підприємствам реального сектору економіки «послуги» із мінімізації податкового навантаження та переведення безготівкових коштів у готівку.
Також зазначається, що «відмивання» грошей відбувалося через низку фіктивних підприємств. Зловмисники використовували реквізити підставних фірм для здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій. Після надходження на рахунки підконтрольних структур грошей за нібито надані товари й послуги, кошти незаконно обготівковували та повертали замовникам.
Під час обшуків в учасників центру було вилучено бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність групи, банківську документацію, електроні носії інформації та комп`ютерну техніку.
За фактом було відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 ( ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів), ч. 2 ст. 209 (відмивання грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу. Наразі тривають слідчі дії.
Як повідомлялося раніше, на Херсонщині затримали інспектора Херсонської митниці. Використовуючи службове становище, службовець вимагав кошти у місцевого мешканця і погрожував останньому насильством.

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930