Авторизація

» » » СБУ викрила конвертаційний центр, де відмивали сотні мільйонів гривень

СБУ викрила конвертаційний центр, де відмивали сотні мільйонів гривень

СБУ викрила конвертаційний центр, де відмивали сотні мільйонів гривень
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру, де відмивали сотні мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Угруповання допомагало комерсантам зменшити податкове навантаження.
«Механізм розкрадання бюджетних коштів був організований через використання підконтрольних фірм реального сектору економіки та підприємств з ознаками фіктивності», – йдеться у повідомленні.
Пі час обшуків вилучили печатки фіктивних підприємств, ноутбуки, документацію та податкову звітність. Також була готівка на суму в 2,6 мільйона гривень.
За висновками експертів, за час свого функціонування конвертцентр встиг «вивести в тінь» приблизно 300 мільйонів гривень.
Наразі на рахунки понад сорока п’яти юридичних осіб, а також на майно, яке використовувалося в протиправній діяльності накладено арешт. Діяльність конвертцентру повністю локалізовано.
Триває досудове розслідування.
Читайте також: Конвертаційний центр на 500 млн грн: ДБР повідомило деталі обшуків у ДФС Львівщини

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Ноябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30