Авторизація

» » » У Одесі ліквідували конвертцентр з обігом у 280 млн гривень

У Одесі ліквідували конвертцентр з обігом у 280 млн гривень

Конвертцентр допомагав компаніям ухилятися від сплати податків

У Одесі правоохоронці виявили та припинили діяльність конвертаційного центру з обігом у більш ніж 280 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури
Повідомляється, що осередок надавав функціонуючим компаніям в Одесі та області послуги з ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку через фіктивні фірми.
Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2018-2019 роки складає більш ніж 280 мільйонів гривень. 
За результатами обшуків у помешканнях та офісах ділків правоохоронці вилучили первинну бухгалтерську документацію, чорнові записи, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, готівку та 12 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності.
За ухвалами суду заарештовано банківські рахунки фірм з ознаками фіктивності, що були створені для роботи "конверту". Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Фото: вилучені кошти (od.gp.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що у Харкові правоохоронці ліквідували потужний конвертаційний центр з обігом коштів на суму понад 240 млн гривень. 
РБК-Україна писало, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили в Одесі діяльність конвертаціиного центру зі щорічним обігом у 50 млн гривень.

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930