Авторизація

» » У Китаї викрили підпільну банківську мережу, що вивела за кордон 64 мільярди доларів

У Китаї викрили підпільну банківську мережу, що вивела за кордон 64 мільярди доларів

У Китаї викрили підпільну банківську мережу, що вивела за кордон 64 мільярди доларівСотні людей підозрюються у здійсненні незаконних валютних операцій на загальну суму 410 мільярдів юанів (64 мільярдів доларів).

Операція проти підпільних банкірів готувалася впродовж місяця. Як заявили 20 листопада представники правоохоронних органів, підпільні банки шкодили діяльності всієї фінансової системи Китаю, сприяли розповсюдженню корупції, а також допомагали відмивати гроші терористам і злочинцям.

Як повідомляється на офіційному сайті поліції Сіньхуа, були затримані, притягнені до кримінальної відповідальності або отримали дисциплінарні стягнення більш як 370 осіб. Місто Сіньхуа (провінція Чжецзян), що на східному узбережжі Китаю, донедавна було раєм для підпільних фінансових мереж.

Поліція вважає одним з очільників «Чжецзянської мережі» чоловіка на ім’я Зяо Муї, який вивів за кордон більш як 100 мільярдів юанів, використовуючи 850 рахунків у різних банках і десяток гонконгських провідних компаній. Щоб довести це, правоохоронцям довелося більше року вивчати більш як 1,3 мільйона підозрілих банківських транзакцій.

Починаючи з квітня, в Китаї розкрито більш як 170 гучних справ щодо підпільних банківських операцій та відмивання грошей на загальну суму понад 800 мільярдів юанів (126 мільярдів доларів).

У Китаї діють суворі обмеження щодо валютних операцій. Так, фізичні особи можуть обмінювати не більш як 50 000 дол. США на рік, проте цю заборону обходять повсюдно. Упродовж нинішнього року це спричиняло величезний відтік капіталу з країни, позначалося на вартості юаня та призводило до підвищення процентних ставок, навіть в умовах сповільнення національної економіки. Пекін також розпочав широкомасштабну закордонну кампанію, аби викрити корумпованих держслужбовців, які вивели свої капітали за кордон. Почасти ці заходи спрямовані на очищення заплямованої нещодавніми фінансовими скандалами репутації правлячої комуністичної партії.

Як зазначив провідний економіст пекінської компанії «IHS Economics» Браян Джексон, однією з цілей цього рейду може бути запобігання відтоку капіталу в ході підготовки Китаю до нового етапу реформування державного сектору. Схожа проблема вже виникала на початку 2000-х років, коли в країні проводили реструктуризацію великих державних підприємств, – сказав він.

«Такі дії влади можуть бути спробою не лише розправитися з корупціонерами та скоротити виведення капіталу за кордон, а й запобігти подібним злочинам у майбутньому, – написав він в електронному листі до Associated Press. – Причому наголос слід ставити на слові «спроба». Не можна з певністю стверджувати, що ці заходи дадуть довгостроковий ефект: існує багато способів вивести кошти з Китаю».

Обійти обмеження у сфері обміну валюти й обтяжливу банківську бюрократію фізичним і юридичним особам зазвичай допомагають грошові брокери. Дехто використовує їхні послуги, щоб полегшити ведення цілком легального бізнесу, інші – щоб приховати тіньові статки. Транзакції можна проводити в режимі реального часу, використовуючи Інтернет-банкінг, що знімає потребу у використанні побудованих на довірі ділових і родинних зв’язків.

Таких брокерів знайти нескладно, навіть у Шанхаї, у філіалах найбільших китайських банків, в тому числі в Банку Китаю та Китайському торговельному банку.

Один брокер, який погодився на умовах анонімності розповісти про незаконні операції, заявив, що може переказати кошти в реальному часі на доларовий рахунок у Гонконг за 1,6% від суми переказу. Найменша сума, з якою він погоджується працювати, – 100 000 доларів, удвічі вище за дозволений річний ліміт для фізосіб. Доводилося переказувати суми й по 5 мільйонів доларів, – додав брокер.

«Контролювати обмін валюти в Китаї практично неможливо, – стверджує Їн Шонглі, заступник директора Інституту фінансів Китайської академії соціальних наук. – Найбільшою проблемою для уряду є непрозорість. Як тут щось контролювати, коли уряд не може отримати прозорої інформації, а багато клієнтів підпільних банків займаються незаконною, а то й відверто кримінальною діяльністю».

Як повідомило у вересні міністерство державної безпеки Китаю, проблеми, спричинені діяльністю тіньових банків, «усе більше загострюються».

«Підпільні банки використовуються для відмивання грошей, здобутих шляхом корупції, діяльності онлайн-казино, електронного шахрайства, торгівлі наркотиками та тероризму, – заявили в міністерстві. – Вони стали важливим каналом фінансових, банківських і податкових злочинів».

За матеріалами Associated Press

Переклад з англійської «Вектор Ньюз»

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031